Inizia il procedimento penale federale contro l'ex direttore esecutivo dell'EDA Jennifer McDonald

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La lunga e tortuosa strada verso il perseguimento penale dell’ex direttore esecutivo della Front Royal-Warren County Economic Development Authority (FR-WC EDA, EDA), Jennifer McDonald, la figura centrale nello “scandalo finanziario” stimato da 26 milioni di dollari ancora in fase di risoluzione e fuori dalle corti d'appello civili e statali della contea, si è concluso lunedì 21 agosto alle 9 del mattino

Quel giorno ha segnato l'inizio dell'attuale procedimento giudiziario federale contro McDonald su 34 capi d'accusa, tra cui frode bancaria, frode telematica, riciclaggio di denaro e furto d'identità aggravato. Alcune di queste accuse risalgono al 2014 e altre alla metà del 2018, quell'intervallo di tempo che segna l'arco temporale generalmente indicato in cui McDonald's ha indirizzato erroneamente le risorse dell'EDA a suo vantaggio personale, nonché a quello di presunti co-cospiratori. Ha mantenuto la sua posizione al vertice della gerarchia del personale dell'EDA per circa un decennio prima delle sue dimissioni, presentate il 20 dicembre 2018, quando è stata sottoposta a un crescente controllo da parte del consiglio dell'EDA e dei funzionari municipali per i suoi acquisti immobiliari nel settore privato, tra cui altri movimenti di denaro.

Jennifer McDonald era al lavoro con il consiglio di amministrazione dell'EDA all'inizio del 2018, prima delle sue dimissioni del 20 dicembre sotto un maggiore controllo da parte di quel consiglio. Di seguito, l'FBI e il VSP presso l'ufficio dell'EDA il 16 aprile 2019, durante una ricerca di potenziali prove in procedimenti penali relativi allo "scandalo finanziario" dell'EDA. L'ex ufficio di McDonald's era stato sigillato come potenziale scena del crimine poco dopo le sue dimissioni, presentate a distanza. Foto dell'archivio del Royal Examiner

Nonostante i negoziati di patteggiamento avviati dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Elizabeth K. Dillon nell'ultima settimana prima dell'inizio del processo, la selezione della giuria avrebbe dovuto iniziare lunedì alle 9:00. Il procedimento penale contro McDonald's è ora nelle mani del 10° distretto federale occidentale della Virginia, dopo il trasferimento attraverso la giurisdizione degli uffici dei procuratori statali nelle contee di Warren e Rockingham. Il processo federale avrebbe dovuto iniziare il 15 maggio. Ma dopo la concessione della proroga dalla data di inizio maggio richiesta per il recupero di alcuni documenti precedentemente smarriti tra oltre un milione di pagine di documentazione probatoria allegata ai casi, il processo è ora previsto dal 21 agosto al 29 settembre 2023. Il processo è stato definito “complesso” a causa della quantità di prove coinvolte. A causa di quel numero, qualunque esso sia ormai, e del numero di testimoni coinvolti, il processo dovrebbe durare sei, forse sette settimane.

McDonald è finora l'unica persona accusata penalmente dalla corte federale. Un gran giurì del tribunale circoscrizionale della contea di Warren ha incriminato McDonald e più di una dozzina di coimputati nella primavera del 2019 con accuse statali relative alle sue presunte azioni. Il caso è stato quindi consegnato a un procuratore speciale presso l'ufficio dei procuratori del Commonwealth di Harrisonburg-Rockingham. Le accuse penali a livello statale contro McDonald e presunti co-cospiratori sono state ritirate a livello statale per evitare di superare i tempi rapidi del processo che avrebbero potuto consentire agli avvocati della difesa di presentare istanza di archiviazione delle accuse contro i loro clienti. Il gran giurì federale ha presentato accuse sigillate il 25 agosto 2021. Tali accuse sono state aperte una settimana dopo, il 31 agosto, e McDonald è stato arrestato dalle autorità federali quel giorno. Ma è stata nuovamente rilasciata su cauzione, poiché si trovava a livello statale in seguito a quegli arresti.

Foto segnaletica di McDonald dopo uno dei suoi due arresti con accuse penali a livello statale, prima che il procedimento penale fosse affidato ai pubblici ministeri federali.

McDonald ha raggiunto un accordo extragiudiziale con l'EDA, cedendo circa 9 milioni di dollari di beni immobiliari alla proprietà dell'EDA.

Si spera che questo giornalista non abbia violato alcuna legge statale o federale nello scrivere questa storia, poiché è stato citato in giudizio come testimone dell'accusa in merito a un'intervista con McDonald e a una successiva storia pubblicata su Royal Examiner l'8 febbraio 2018. In quell'intervista , McDonald ha affermato di aver sviluppato un sistema di vincita alle slot machine dell'Hollywood Casino di Charles Town che ha totalizzato vincite di 1,8 milioni di dollari nei tre anni precedenti. Purtroppo, finché non sarò chiamato al banco dei testimoni e rilasciato come testimone a seguito di interrogatori diretti e incrociati, non potrò entrare in aula durante il processo.